Еркын Амирханов, бизнесмен, экс-глава АО "ЦАЭК" в интервью КазТАГ рассказал о финансовых махинациях своих бывших партнеров, ныне казахстанских олигархов Александра Клебанова и Сергея Кана, а также выразил надежду, что в Казахстане все нормализуется, конечно же, при активном содействии власти
- История знакомства Сергей Кана и Александра Клебанова началась в 1997 году. В то компания CCL Oil, Ltd (США) получила в управление государственный пакет 87% акций АО "Павлодарский нефтеперерабатывающий завод" (ПНПЗ) по контракту концессии на пять лет до 2002 года.
Клебанов в этом проекте осуществлял основные взаимоотношения между участниками проекта и правительством Казахстана. Американское участие со стороны CCL Oil, Ltd в лице ее основного акционера Стивена Эггерса носило в большой степени "титульное" участие, и обеспечивало "иностранное" происхождение инвестициям, которые были продекларированы при подписании контракта.
Постоянным представителем CCL Oil, Ltd в Казахстане являлся Криничанский Александр – многолетний менеджер Клебанова, который, кроме того, возглавлял все авиационные проекты последнего (Air Finance Europe, Air Kazakhstan, Международный аэропорт Алматы), рассказал Амирханов.
На самом деле основным инвестором, финансирующим данный проект, являлось АО "Казкоммерцбанк" (ККБ). По приглашению Нуржана Субханбердина от имени ККБ в качестве финансового директора был направлен Еркын Амирханов. Третью группу акционеров данного проекта представляла группа бизнесменов во главе с Ли Олегом Михайловичем. По инициативе Олега Ли на проект в качестве коммерческого директора был назначен Сергей Кан.
В ходе реализации данного проекта в результате резкого роста стоимости нефти на международных рынках начались разногласия между основными участниками проекта.
В конечном итоге в 2000 году контракт на концессию по иску генеральной прокуратуры РК был расторгнут, ПНПЗ был передан под контроль АО "Мангистаумунайгаз" в лице Рашида Сарсенова.
Однако в ходе реализации проекта за счет средств проекта был приобретен ряд активов в энергетике, нефтебазы, мукомольные комбинаты. Основным активом являлись Павлодарские ТЭЦ-2 и 3. Они были приобретены на приватизационных аукционах летом 1997 года на баланс ТОО "CCL OIL REFINERY", подконтрольное казахстанским участникам проекта. В 2000 году после ухода с ПНПЗ, данное ТОО и было преобразовано в АО "ЦАТЭК".
К данному времени из основных участников проекта остались только Клебанов, Амирханов и Кан. Именно они и стали в 2003-2004 годах официальными акционерами ЦАТЭК.
Клебанов пользовался доступом к президенту Назарбаеву через свою должность главы РГП "Беркут". Все это конечно знали, и старались поддерживать с ним хорошие отношения. В свою очередь, Клебанов пользовался этим для того, чтобы оказывать давление для лоббирования своих вопросов.
Кроме того, к компании Bek Air Клебанов имел самое непосредственное отношение – он был одним из ее ключевых акционеров наряду с Жумасултановым Нурланом.
Вообще, авиабизнес был для Клебанова одним из основных до момента появления проекта ПНПЗ. Именно на мутных операциях по покупке первых VIP-самолетов для президента Назарбаева Клебанов со своим старым партнером Дмитрием Стрешинским сколотил первые десятки миллионов долларов чистой прибыли…
В конце 90-х годов он был инициатором покупки первого Boeing 747 для Назарбаева. Данный борт единожды прилетал в Казахстан, и затем с ним началась череда странных историй, которая в итоге привела к его утрате. И это отличительная черта всех проектов, к которым имел отношение Клебанов – их непрозрачность…
А дружба и партнерство с Дмитрием Стрешинским, известным торговцем оружия со складов Украины, привела Клебанова к его первым проблемам с правоохранительными органами Европы. На протяжении многих лет уже в 2000-2010 годы у него были постоянные проблемы с пересечением европейских границ…
Клебанов в узких кругах еще с 90-х годов известен как фронтер представителей "семьи". Его связывали с Даригой Назарбаевой, Кайратом Сатыпалды, Каримом Масимовым. Это всегда было причиной его невероятной гордости, что он облечен доверием "Елбасы" и всей правящей "семьи".
На самом деле в итоге он был номинальным держателем активов вышеуказанных лиц. Единственным известным исключением был его пакет акций ЦАТЭК. И объяснение этому только то, что в начале 2000-х годов физически-изношенные ТЭЦ никого из "семьи" особо не заинтересовывали…
Клебанов всегда говорил, что он "работает" и держит активы на самого Назарбаева. Так было, например, в сделке с "Казахтелекомом". С его слов, данный пакет рассматривался Назарбаевым как его личный актив. Как известно, всю приватизацию "Казахтелекома" контролировал Карим Масимов.
Так этот пакет и оказался оформлен на Айгуль Нуриеву. Данный пакет был переоформлен на Клебанова по предложению Масимова, который понимал, что данный актив становится "токсичным".
И Клебанов послужил идеальным фронтменом для главного бенефициара этого актива – Назарбаева. Точно также как и дальнейшее переоформление данного актива на Кайрата Сатыпалды было решение только и исключительно "елбасы"!
ЦАТЭК, со слов экс-главы компании, являлся диверсифицированным многоотраслевым холдингом, осуществляющим деятельность в электроэнергетике, химической промышленности и на рынке финансовых услуг. Общая численность работающих составляла более 15 тыс. человек.
Яхты и самолеты Клебанова
Клебанов с денег от общего бизнеса покупал себе дома на французском побережье, яхту, самолеты. Не вкладывая деньги в энергокомпании. Труба в Петропавловске и ТЭЦ в Экибастузе – это следствие вывода тех денег.
С весны 2004 года в группу вошел "Эксимбанк". Покупка банка была пролоббирована лично Клебановым напрямую перед "елбасы". И с самого начала он являлся бессменным его председателем совета директоров.
"Эксимбанк" работал в режиме института развития, и не имел классического операционного департамента.
"В тот период мы провели большую работу по реабилитации активов банка. Были взысканы долги ряда проблемных заемщиков, которые годами не возвращали долги по кредитам еще государственного "Эксимбанка". Был создан практически с нуля операционный департамент банка и банк заработал как нормальный классический коммерческий финансовый институт", - рассказывает Амирханов. - В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сделал предложение о вхождении в капитал энергоактивов РК, и я перешел на позицию президента ЦАЭК – компанию, которая объединила наши энергетические активы, и в капитал которой вошел ЕБРР.
Тогда по настоянию Клебанова предправления "Эксимбанка" был назначен Прихожан Дмитрий. На тот момент он уже получил соответствующий опыт руководящей работы в банковской сфере , и его кандидатура уже без проблем была согласована Национальным банком РК на позицию председателя правления банка.
С какого-то момента Клебанов видимо почувствовал определенную "свободу действий" и влияние на финансовые потоки. Имея под рукой какие-никакие финансовые активы ("Эксимбанк" не был в числе крупных банков), начал активно задействовать средства банка для финансирования своих частных расходов.
В пользу его оффшорной компании Lodestar Holding LTD (ОАЭ) регулярно направлялось финансирование из "Эксимбанка", он сам напрямую получал наличные средства из кассы банка, не особо вдаваясь в подробности того, как банк должен эти средства списывать. Указания на выдачу денег по его поручению давались лично Прихожаном сотрудникам банка.
Затем уже после выдачи денежных средств сотрудники банка звонили работникам холдинга ЦАТЭК и просили оформить данные суммы расходными чеками различных ТОО – компаний группы АО "ЦАТЭК". Естественно, это оформлялось в основном как выдача кредитов компаниям.
С какого-то момента Клебанов вообще стал использовать кассу банка как собственный карман, особенно предпочтением пользовалась так называемая "эмиссионка"(эмиссионные доллары (не бывшие в употреблении купюры), в фирменной упаковке ФРС США).
Поначалу Клебанов еще сохранял какую-то видимость согласованности своих действий с другими акционерами, обосновывая практически регулярные платежи в наличной форме какими-то "поручениями" высшего руководства. Кроме елбасы часто звучала и фамилия Масимова, и многих-многих других высокопоставленных чиновников. Было и большое количество безналичных платежей по так называемым "поручениям", документы по ним сохранены в архиве Амирханова.
Средства уходили как напрямую из банка из кредитных средств, так и от компаний ЦАТЭК, а также от корпоративных нерезидентов для проведения платежей на покупку яхт, самолетов, квартир в Монако, погашение личных кредитов в банках, оплату различных потребительских счетов за границей: ювелирные изделия, шубы и так далее, и тому подобное.
Средства уходили также на различные оффшорные компании Клебанова. Кроме того, по инициативе Кана был приобретен целый парк бизнес-джетов. Три самолета Cessna, один из которых был впоследствии потерян вследствие неуплаты вовремя лизинговых платежей. Только на этот проект Кана – ТОО "Казэйрджет" было потрачено около $19-20 млн.
У Амирханова имеются платежные документы в подтверждение этих многочисленных платежей. Часть данных документов он уже передал в генпрокуратуру, часть еще ждет своего времени. Более того, у него сохранена вся переписка с бывшими "партнерами", где большинство данных транзакций зафиксированы…
Все эти выплаты создали "дыру" в балансе "Эксимбанка". Учитывая, что все это происходило в момент известного мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, после ряда девальваций собственный капитал "Эксимбанка" и так оставлял желать лучшего, из банка таким образом утекла практически вся ликвидность.
Как Клебанов стал совладельцем атомного месторождения
Все началось с того, что в 2010 году Степногорский горнохимический комбинат попал в управление к группе Анисимов-Клебанов. В тот год Анисимов и Клебанов приняли участие в рейдерском захвате у компании New Power Systems LTD наземной инфраструктуры компании АО "Кен Дала.KZ" в виде 100% доли в ТОО "Добывающее предприятие Орталык".
Ранее правительство в одностороннем порядке отозвала лицензию на недропользование у компании АО "Кен Дала.KZ". Однако наземная инфраструктура была построена полностью частным инвестором. Со слов Клебанова, данный инвестор – некий Евгений Чарышкин был каким-то образом связан с Мухтаром Джакишевым.
Клебанов посещал Мухтара в колонии, так сказать, чтобы "убедить" его повлиять на бенефициара New Power Systems LTD передать долю в ТОО "Добывающее предприятие Орталык". В итоге данный актив был так сказать "отжат" у частной компании и со слов Клебанова, пакет документов был им передан лично елбасы.
Именно тогда с его слов он и Анисимов получили согласие елбасы на создание СП с НАК Казатомпром с долей последнего 51% и долей ТОО СГХК»49%. При этом вкладом Казатомпром и являлись права на геологоразведку участков №6 и 7 месторождения Буденновское.
Фактически права на геологоразведку на участки №6 и 7 месторождения Буденновское были получены совместным предприятием бесплатно – как взнос в уставный капитал от Казатомпром! С запасами урана на тот момент по категории Р2 в размере 70 тыс. тонн! При этом, во всех документах по созданию СП подчеркивалось обязанность СГХК обеспечить финансирование на окончательную геологоразведку данных участков.
Анисимов-Клебанов какое-то финансирование геологоразведки обеспечили, однако это вряд ли суммы, сопоставимые в итоге с суммой продажи данного актива…
Кстати, в 2015 году, в рамках процедур по созданию данного СП все компетентные органы предоставляли на Межведомственную комиссию по вопросам осуществления приоритетного права государства свои заключения. Так вот, в заключении комитета национальной безопасности особо подчеркивается, что КНБ считает возможным создание СП с ТОО "СГХК" при условии, что ТОО не продаст свою долю участия в совместном предприятии третьим лицам и обязуется исполнять контрактные обязательства" – это цитата из заключения КНБ РК по вопросу создания данного СП. Вот так все было, когда данное СП лоббировалось Клебановым-Анисимовым…
Почему КНБ задержал Амирханова?
Со слов Амирханова, весной 2018 года Клебанов и Кан вступили в сговор с неким гражданином Цоем Е.В., и инициировали возбуждение КНБ РК уголовного дела по части 6 статьи 253 (коммерческий подкуп) УК РК против Амирханова.
3 мая 2018 года КНБ возбуждено уголовное дело, и 5 мая 2018 года он был задержан. Арест продолжался три месяца, до 3 августа 2018 года, уголовное дело прекращено 25 июля 2018 года.
На деле, как утверждает Амирханов, с Цоем он даже не был знаком. Клебанов и Кан сфабриковали дело для того, чтобы рейдерским путем захватить акции ЦАТЭК и решить свои проблемы с Эксимбанк Казахстан, если не принимать во внимание личные мотивы акционеров, как например, заинтересованность Кана стать президентом АО «ЦАЭК» и получить доступ к управлению всем холдингом.
Корни дела уходят в корпоративный конфликт между акционерами АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания, и связан с проблемами Эксимбанка.
Девелоперские проекты Кана нанесли серьезный ущерб оборотному капиталу Эксимбанка. После бурной активности Кана в 2008-2009 годах с началом 2010-х годов вследствие общего кризиса на рынке недвижимости Кан самоустранился от дальнейшего их развития. Он полностью ушел в развитие своего совместного с Клебановым проекта Rixos Алматы на месте бывшего Дома Школьников.
Все эти годы на встречах Амирханов неоднократно поднимал тему этих зависших так сказать активов Эксимбанка в виде необслуживаемых кредитов различных операционных компаний, однако ни разу Кан на это не давал никаких реальных предложений. Данные компании не обслуживали свои займы, и со временем превратились в чистый убыток банка.
Справедливости ради надо сказать, что в этом вопросе более ответственную позицию занимал Клебанов. Он хотя бы время от времени предпринимал какие-то шаги. По его предложению мы не единожды встречались с акционерами Базис-А и BI-Group, на предмет создания каких-либо совместных предприятий, чтобы как-то оживить или реабилитировать данные проекты. Однако данные усилия ничем позитивным не закончились.
Кан "уперся" в проект Rixos, и на все остальное не обращал внимание. Более того, на многих совместных встречах он неоднократно предлагал обанкротить Эксимбанк. Однако и Клебанов к его словам относился скептически.
В итоге банк продолжал работать, энергетика позволяла его держать на плаву, однако с каждой девальвацией ситуация ухудшалась. Апогей пришелся на 2015 год. Банк погасил последний из привлеченных в конце 2000-х годов облигационных займов в тенге, и уже в дальнейшем фондировался только за счет валютных депозитов. Что при отсутствии устойчивых валютных активов приводило к перекосам в балансе банка.
И тогда осенью 2017 года, как я понимаю, чтобы убрать основную опору банка в виде финансовых потоков предприятий энергетики Кан договорился с Клебановым убрать меня с позиции руководителя ЦАЭК.
В сентябре-октябре 2017 года путем прямого шантажа и под угрозой уголовного преследования Амирханов был смещен с должности президента ЦАЭК и незаконно выведен из состава совета директоров ЦАТЭК, компании, в которой он проработал более 20 лет и которую фактически создал шаг за шагом. В нарушение всех договоренностей между акционерами в дальнейшем Амирханов был выведен из органов управления всех дочерних компаний, исключен полностью из оперативной и управленческой деятельности.
"В этих условиях я был вынужден подать гражданский иск и опротестовал результаты общего собрания акционеров ЦАТЭК. 17 апреля 2018 года суд первой инстанции поддержал меня, и отменил результаты ОСА.
Именно после этого состоявшегося решения суда мои бывшие партнеры пошли на прямой сговор с тогдашним руководством КНБ в лице Карима Масимова и его первого заместителя Самата Абиша. Мои близкие и друзья предупреждали меня, предлагали уехать из страны. Однако я твердо знал, что в своей деятельности я не допускал ничего противозаконного, и поэтому мне нечего боятся. Жизнь очень быстро показала, как я ошибался…
5 мая 2018 года с утра в классическом стиле прошли маски-шоу, и сразу же после задержания меня отправили в Астану. После формальных допросов в первые пару дней затем в течение 30 дней просто ничего не происходило, кроме как подспудного ежедневного морально-психологического давления. Только 4 июля меня перевезли обратно в Алматы, и здесь уже началось открытое давление.
Кстати, мною занимался небезызвестный сегодня Руслан Искаков – тогда еще первый заместитель начальника 5-го департамента в звании полковника. Он неоднократно говорил мне, что лучше быстрее решить вопросы с моими партнерами. Он подчеркивал, что действует по личному поручению Самата Абиша, а также на контроль моего дела со стороны тогдашнего председателя КНБ Карима Масимова. Также среди оперативников звучала фамилия тогдашнего начальника 4-го департамента КНБ Дуанбаева Айбара. Как я понял, он лично контролировал все процессы, все доклады стекались к нему, и он же был на прямой связи с Клебановым. Организовывал им так сказать «зеленый коридор», когда те запросто появлялись внутри следственного департамента КНБ в Астане.
Хотел бы подчеркнуть, что практически за исключением первых двух дней в Астане, потом недели в Алматы, следствие по существу предъявленного мне обвинения практически не велось. Зато Искаков лично потребовал от меня написать заявления на имя Масимова о готовности расстаться с акциями ЦАТЭК, заставляли составлять на компьютере справки о том, кто и как мне помогал в моем противостоянии с моими бывшими «партнерами» и оказывали колоссальное ежедневное морально-психологическое и не только давление в этом направлении.
В итоге в один день прямо в следственном департаменте КНБ в Астане на улице Мәңгілік Ел, 8 появился Кан, положил на стол несколько документов – договоры купли-продажи акций ЦАТЭКа, Эксимбанка, соглашения по ЦАТЭКу и банку, сказал, что ничего менять в них не будут, разве что орфографические ошибки или знаки препинания…
Привезли в 22.30 ночи нотариуса туда же прямо в следственный департамент КНБ и все оформили ближе к 24.00. Нотариус попыталась не фиксировать время и место подписания договоров, но мои адвокаты настояли на этом. При этом все следователи понимали, что их же постановлением на все мои активы был наложен арест!
И при этом они активно участвовали в процессе, способствуя, чтобы основной мой актив стоимостью в десятки миллионов долларов США ушел в руки двух физических лиц. Это ли не доказательство прямого сговора всех участников процесса?
Зная уже, как работает следствие и правосудие в нашей стране, я поставил себе задачу выйти на свободу, и уже там продолжить борьбу с оппонентами. Так я лишился акций холдинга, который строил больше 20 лет, и стал единственным «счастливым» владельцем банка с уже приостановленной лицензией.
Еще раз – по сути произошедшего это был прямой сговор на уровне высшего руководства главной государственной спецслужбы и двух физических лиц по организованному рейдерству с применением всех законных и незаконных методов. Включая возбуждение выдуманного уголовного дела, ареста, оказание всех видов давления высокопоставленными руководителями ведомства, то есть использование всех функций правоохранительного органа, предоставленных ему Конституцией государства и законом о КНБ. Все подтверждающие это факты легли в основу моего иска в Федеральный суд США по Восточному округу Нью-Йорка, и я надеюсь – найдет свое отражение в ходе судебного процесса.
Почему Сатыбалды и Масимов в заключении, а Клебанов на воле
- Главным бенефициаром 24% пакета акций "Казахтелекома" был непосредственно елбасы (более 9% акций Казахтелекома находились в номинальном держании Bank Of New York, и недавно выяснилось, что реальным владельцем был Jusan Technologies, конечным бенефициаром которого считают Назарбаева – КазТАГ), и Клебанов так или иначе находится сегодня под таким негласным иммунитетом именно по протекции елбасы.
Об этом же говорит и нашумевшая сделка по продаже СГХК и Буденновского месторождения урана. Детали всех этих транзакций сильно интересуют компетентные органы здесь, на западе, если точнее – в США и Великобритании. Нет сомнений, что рано или поздно все эти сделки попадут под международное расследование, так как связаны и с актом Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), так и со статьями ряда законов США и Великобритании, касающихся темы Money Laundering.
Кто помогает Клебанову избежать ареста?
- Хорошо выстроенный личный GR (government relationships – связи с правительством) с семьей елбасы и колоссальные способности много и при этом убедительно говорить. В этом отношении он своего рода "птица-говорун", который в разных ситуациях и с разными собеседниками рассказывал различные версии одних и тех же событий. Люди, которые знакомы с Клебановым давно и достаточно близко, думаю, понимают меня сейчас очень хорошо… У меня самого в отношениях с ним было множество подобных случаев. Основным его покровителем в последние годы был Карим Масимов, который и открывал ему все двери в стране.
Что нужно сделать в Казахстане для его развития
- Для этого не надо изобретать ничего нового. Рецепты все есть, и они хорошо известны в экспертном сообществе. Я здесь не претендую на их авторство.
Первое и ключевое решение для того, чтобы страна совершила рывок в своем развитии – это необходимо создать правовое государство. В первую очередь – дать реальную независимость судебной системе. Опыт других стран показывает также необходимость проведения люстраций (полной или частичной – это уже варианты), потому что нынешние акторы судебной системы в основном рассматривают свой статус как средство заработка. Общество видит это и поддерживает создание такого правосудия, которое будет реально обеспечивать верховенство закона!
Президент Токаев сам совсем недавно говорил о том, что самое большое количество жалоб идет на работу судей, полиции и так далее.
Второй важнейший момент – это поддержание рыночной экономики и деолигополизация. В стране олигополии на сегодня не только в экономике, но и на уровне общественной жизни. Мы видим практически в ручном режиме так сказать "выбранный" мажилис, где вроде бы присутствуют несколько партий, но в реальности это не так. Если какая-то группа граждан захочет создать партию и подаст заявку в соответствии с законом – она должна иметь возможность это сделать. И здесь независимая судебная власть должна быть опорой общества.
Ну и конечно нужно ликвидировать и открытые, и скрытые олигополии в экономике. Это сразу приведет к поднятию уровня жизни вследствие снижения цен на практически все.
Характерный пример – до недавнего времени в стране было только два реально независимых продавца на рынке нефтепродуктов. Все остальные операторы уже стояли в цепочке за ними. Как вы думаете – двум субъектам проще договориться между собой или реально конкурировать на рынке? Риторический вопрос… Именно поэтому у нас в стране никто никогда не видел снижения цен на бензин или тот же автогаз. Я уже пять лет живу на Западе и вижу, как меняются здесь цены на тот же бензин вслед за колебанием цен на нефть.
Независимая судебная система должна обеспечить реально независимую многопартийную систему, и самое главное – обеспечить справедливый избирательный процесс.
Реально многопартийный парламент с наличием реальной оппозиции обеспечит законодательные процессы в интересах всех групп избирателей, и контроль над исполнительной властью. Пример США очень характерен. Посмотрите на текущую ситуацию – сын действующего президента страны под следствием. Одному из бывших президентов решением жюри присяжных предъявлены очередные уголовные обвинения. Здесь реальное разделение ветвей власти.
И третий важнейший элемент для модернизации страны – нужен внутренний источник Кредита. Здесь есть некоторые нюансы, связанные с макроэкономикой, но в целом никакие иностранные инвестиции сами по себе в отдельности не решат задач комплексной модернизации экономики страны.
Посмотрите на сальдо текущего счета страны – возврат с процентами инвестиций, которые были сделаны в прошлом иностранными инвесторами, такими как инвесторы Тенгиза, Кашагана, Карачаганака уже превышает текущие поступления новых инвестиций и средств от продажи ресурсов. Любые иностранные инвестиции рано или поздно нужно отдавать c накопленными процентами, поэтому внутренний реальный Кредит в национальной валюте есть необходимое условие для финансирования модернизации экономики. Тогда появятся и новые переделы в горнорудной и нефтяной отрасли, в сельском хозяйстве и так далее.
Работая в бизнесе, ты всегда подчинен интересам его развития. Тем более я строил компанию на основе абсолютно изношенных морально и физически активов. Когда мы начинали, доходило до того, что мы осенью-зимой следили за каждым маршрутом с углем – настолько финансовое положение было шатким.
Но шаг за шагом мы выстраивали процессы внутри компании, в 2002 году, когда приобрели региональные электрические сети в Павлодарской области, компания приобрела устойчивость. 20 лет напряженной работы не давали возможности уделять достаточного внимания себе, семье, конечно. Сейчас приоритеты совсем другие. Я сосредоточился на том, чтобы окончательно завершить свою историю в бизнесе, расставить все точки над i, и перевернуть страницу своей истории в Казахстане.
У нынешнего президента не так много времени, чтобы обеспечить модернизацию общества, а не просто сменить хозяев структурных предприятий страны. Если он успеет это сделать – он останется в памяти народа как реальный Лидер Казахстана. Если нет – то нас ждут очень непростые времена…
Источник - КазТАГ
Автор - Асет Матаев