Гражданский суд Великобритании заморозил $5 млрд активов после запроса казахстанского БТА Банка по делу о незаконном выводе и отмывании денег, пишет РБК.
The Wall Street Journal, ссылаясь на судебные документы, пишет, что основанием для заморозки активов послужили новые обвинения БТА Банка, который считает, что казахский миллиардер Булат Утемуратов помогал еще 11 физлицам и компаниям прятать украденные у банка деньги.
Заморожены счета в нескольких банках компаний которые частично владеют отелями Ritz-Carlton в Москве, Вене и Нур-Султане, а также казахстанская франшиза Burger King, пишет WSJ. По данным газеты, это одна из крупнейших заморозок активов, проведенных этим судом.
Владельцем Ritz-Carlton в Москве является Утемуратов, его компания «Верный капитал» приобрела его в 2011 году. Помимо этого, бизнесмену через компанию принадлежат отели в Вене и Нур-Султане, а также франшиза на Burger King.
Представитель БТА банка отказался от комментариев.
Ранее в сети появилась информация об аресте Булата Утемуратова, которая не подтвердилась. В группе компаний "Верный капитал" заявили, что ключевой акционер и основатель компании Булат Утемуратов находится в Нур-Султане и продолжает работу с фокусом на общественную деятельность. Таким образом в компании ответили на сообщение опального банкира и политика Мухтара Аблязова об аресте Утемуратова.
"Данный иск был первоначально предъявлен АО "БТА Банк" к Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в 2015 году. В соответствии с последовавшим за ним расширением списка ответчиков в их состав в ноябре 2020 года были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру. Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные АО "БТА Банк" и его юристами. Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время", - отметили в компании "Верный капитал".