Легализовавший похищенные бюджетные миллиарды гражданин осужден к длительному сроку лишения свободы, передает Cronos.Asia со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге.
Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.
Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту.
Также, он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.
Легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в период с 2019 по 2022 гг. путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.
Материалы по теме:
Свыше 172 млн тенге похищено при реализации трех проектов в Риддере и Аягозе
Мошенники получили логины и пароли для входа на 443 тыс. сайтов по всему миру
Нацбанк РК предупредил о новых мошеннических схемах с использованием "страховки"