Экс-сотрудник финансовой полиции и руководящий работник банка осуждены за обналичивание почти Т4 млрд в Алматы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«Приговором суда обвиняемые признаны виновными по части 3 статьи 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и части 5 статьи 28 (соучастие в совершении преступления) УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы», - говорится в распространенном в пятницу сообщении.
Деятельность преступной группы пресечена департаментом экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы.
По данным АФМ, преступники обналичили Т3,9 млрд через банковские счета подконтрольных им семи компаний.
«Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков. Имущество членов ОПГ обращено в доход государства», - добавили в АФМ.
В ведомстве уточнили, что за 2020 год ДЭР по городу Алматы АФМ РК возбуждено 85 уголовных дел по статье 216 УК РК, в том числе выявлено три факта создания и руководства ОПГ в сфере «обналичивания» денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.